تحقيق حول ثغرة بـ 750 مليون سنتيــم في رصيد مغتــرب
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتوسيع دائرة التحقيق والتحريات في قضية اختفاء 750 مليون سنتيم، من رصيد بنكي لشيخ مغترب يبلغ من العمر 80 سنة ينحدر من بلدية عين أرنات الواقعة غرب ولاية سطيف.القضية لم توجه فيها تهمة لموظف معين ، وقد تم توسيع التحقيق مع مطالبة البنك باسترجاع المبلغ المالي، كما تضمنت الوقائع أيضا احتمال وقوع خطأ خلال نقل الأموال من رصيده القديم إلى الرصيد الجديد، بعد تجديد دفتره البنكي. التحقيقات حسب مصادرنا استغرقت أكثر من سنة ونصف، لأنها تقنية بحتة وتطلبت تحريات مالية معمقة، باشرتها في البداية مصالح الضبطية القضائية لأمن الولاية، إثر الشكوى المودعة من طرف المغترب، مؤكدا فيها أنه قام بإيداع مبالغ مالية وصلت قيمتها 800 مليون سنتيم على عدة دفعات، من خلال تحويل العملة الصعبة أو الأرباح التي يجنيها سنويا، لكنه لم يطّلع على حسابه البنكي لمدة فاقت السنتين، وحين قرر سحب مبلغ مالي بغرض إتمام مراسيم زواج ابنه، طلب منه تغيير شكل دفتره البنكي الكلاسيكي إلى آخر مزوّد بشريحة مغناطيسية ورقمية، وفق تعليمة تنظيمية وإدارية لعصرنة طريقة المعاملات المالية للبنك، تسمح بالاتصال مباشرة بالحساب عن طريق جهاز الإعلام الآلي، وتضيف ذات المصادر بأن عملية نقل الحساب اقتصرت على مبلغ 50 مليون سنتيم، دون تحويل 750 مليون سنيتم المتبقية الموجودة في رصيده منذ البداية، وأبلغ المعني رئيس المصلحة ومدير البنك بوجود ثغرة مالية معتبرة وحاول بكل الطرق الودية الحصول على الدفتر القديم للإطلاع على رصيده لكن دون جدوى، مما جعله يستنجد بمحام من أجل التقدم بطريقة ودية أيضا لتسوية المسألة و استرجاع رصيده السابق، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يتخذ الطرق القضائية، وقد أسفر التقرير الأول للضبطية القضائية للأمن، على عدم وجود قرائن وأدلة دامغة تثبت عملية سحب الأموال أو تسجيل ثغرة مالية، سواء كان يتعلق الأمر من طرف صاحبها أو خطأ وقع أثناء عملية التحويل من الدفتر القديم إلى الجديد، مما جعل قاضي التحقيق، يأمر بإسناد القضية للضبطية القضائية للدرك الوطني، قصد توسيع دائرة التحقيق كي تشمل المديرية الجهوية للبنك على مستوى قسنطينة وكذا لجنة بنكية متخصصة في التحقق من التحويلات المالية، قصد فحص الأرصدة المالية وطريقة تحويل الأموال، مع الإطلاع على الحسابات المالية التي قام بها المعني، سواء عمليات الإيداع أو السحب، قصد الوصول إلى حل اللغز. و ينتظر صاحب الدعوى أن يصدر التقرير المتضمن النقائص التي شابت العملية أو طريقة سحب أمواله، ليودع لدى غرفة الاتهام، قصد صياغة تقريرها وإيداعه أمام الجهة المخولة للنظر في القضية والفصل فيها.
رمزي تيوري
سطيف
- التفاصيل
-
وهران : حجز أزيد من 26 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين
تمكنت مصالح الشرطة بوهران من حجز أكثر من 26 كلغ من الكيف المعالج و 1440 قرصا مهلوسا وتوقيف شخصين، حسبما أستفيد، اليوم...
مجمّع سونلغاز يوقّع اتفاق مع جنرال إلكتريك : نحـو إنتـاج معـدات المراكـز الكهربائيـة للتوتـر العـالي والعـالي جـدا
وقّع مجمع سونلغاز، أمس الأربعاء بالعاصمة، على اتفاق مع المجمع الأمريكي «جنرال إلكتريك»، يهدف إلى توسيع القدرات الحالية لمشروعهما...
الجوية الجزائرية : رفع عـدد الرحلات الداخليـة الإضافيـة إلى 68 رحلة
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها أمس الأربعاء، عن برمجة 26 رحلة من وإلى الولايات الجنوبية تحسبا لموسم...
سينجـز بها حوالي 22 ألف سكن: أشغال تهيئة بقيمة 161 مليارا بالتوسعة الجنوبية لعـلي منجلي
أعطى والي قسنطينة والمدير العام للمدينة بوزارة السكن أمس، إشارة انطلاق مشروع إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة في مخططي...
بغلاف مـالي يفوق 22 مليـار سنتيم: اقتــراح 18 عمليـة للتسجـيل بعين عبيـد
صادق المجلس الشعبي البلدي في عين عبيد بولاية قسنطينة مؤخرا، على 18 عملية مقترحة للتسجيل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة...
ضُبطت في شاحنة تسير بثلاجة معطلة: الدرك يحجز 6 قنـاطير من لحوم الدجــاج غير الصالحة
حجزت كتيبة الدرك الوطني بقسنطينة أكثر من 6 قناطير من لحوم الدجاج المجمدة والطازجة، حيث ضُبطت على متن شاحنة تسير بثلاجة معطلة، فيما...
خنشلة: تقدم في إنجاز محطة القطار بمشروع السكة
سجلت أشغال محطة القطار لمشروع السكة الحديدية الرابط بين ولاية خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي، والمندرج ضمن برنامج...
سيشمل نحو 23 ألف مستثمرة: تجنيد 125 إطارا للإحصاء العام للفلاحة بأم البواقي
كشف رئيس مصلحة الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي، معنصر كريم، عن...
تدعيم المؤسسات الصحية بأطباء أخصائيين
كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بولاية خنشلة، بوزيد زديرة، في تصريح للنصر، عن تدعيم المؤسسات الاستشفائية الصحية...
مديرية الفلاحة أكدت العمل على إيجاد حلول: مربّون يواجهون صعوبات في تسويق الحليب بميلة
دعا عشرات من مربي الأبقار الحلوب بوادي سقان في ميلة، أمس الأربعاء، لإيجاد حل مستعجل من أجل تسويق كميات حليب الأبقار...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)