تحقيق حول ثغرة بـ 750 مليون سنتيــم في رصيد مغتــرب
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتوسيع دائرة التحقيق والتحريات في قضية اختفاء 750 مليون سنتيم، من رصيد بنكي لشيخ مغترب يبلغ من العمر 80 سنة ينحدر من بلدية عين أرنات الواقعة غرب ولاية سطيف.القضية لم توجه فيها تهمة لموظف معين ، وقد تم توسيع التحقيق مع مطالبة البنك باسترجاع المبلغ المالي، كما تضمنت الوقائع أيضا احتمال وقوع خطأ خلال نقل الأموال من رصيده القديم إلى الرصيد الجديد، بعد تجديد دفتره البنكي. التحقيقات حسب مصادرنا استغرقت أكثر من سنة ونصف، لأنها تقنية بحتة وتطلبت تحريات مالية معمقة، باشرتها في البداية مصالح الضبطية القضائية لأمن الولاية، إثر الشكوى المودعة من طرف المغترب، مؤكدا فيها أنه قام بإيداع مبالغ مالية وصلت قيمتها 800 مليون سنتيم على عدة دفعات، من خلال تحويل العملة الصعبة أو الأرباح التي يجنيها سنويا، لكنه لم يطّلع على حسابه البنكي لمدة فاقت السنتين، وحين قرر سحب مبلغ مالي بغرض إتمام مراسيم زواج ابنه، طلب منه تغيير شكل دفتره البنكي الكلاسيكي إلى آخر مزوّد بشريحة مغناطيسية ورقمية، وفق تعليمة تنظيمية وإدارية لعصرنة طريقة المعاملات المالية للبنك، تسمح بالاتصال مباشرة بالحساب عن طريق جهاز الإعلام الآلي، وتضيف ذات المصادر بأن عملية نقل الحساب اقتصرت على مبلغ 50 مليون سنتيم، دون تحويل 750 مليون سنيتم المتبقية الموجودة في رصيده منذ البداية، وأبلغ المعني رئيس المصلحة ومدير البنك بوجود ثغرة مالية معتبرة وحاول بكل الطرق الودية الحصول على الدفتر القديم للإطلاع على رصيده لكن دون جدوى، مما جعله يستنجد بمحام من أجل التقدم بطريقة ودية أيضا لتسوية المسألة و استرجاع رصيده السابق، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يتخذ الطرق القضائية، وقد أسفر التقرير الأول للضبطية القضائية للأمن، على عدم وجود قرائن وأدلة دامغة تثبت عملية سحب الأموال أو تسجيل ثغرة مالية، سواء كان يتعلق الأمر من طرف صاحبها أو خطأ وقع أثناء عملية التحويل من الدفتر القديم إلى الجديد، مما جعل قاضي التحقيق، يأمر بإسناد القضية للضبطية القضائية للدرك الوطني، قصد توسيع دائرة التحقيق كي تشمل المديرية الجهوية للبنك على مستوى قسنطينة وكذا لجنة بنكية متخصصة في التحقق من التحويلات المالية، قصد فحص الأرصدة المالية وطريقة تحويل الأموال، مع الإطلاع على الحسابات المالية التي قام بها المعني، سواء عمليات الإيداع أو السحب، قصد الوصول إلى حل اللغز. و ينتظر صاحب الدعوى أن يصدر التقرير المتضمن النقائص التي شابت العملية أو طريقة سحب أمواله، ليودع لدى غرفة الاتهام، قصد صياغة تقريرها وإيداعه أمام الجهة المخولة للنظر في القضية والفصل فيها.
رمزي تيوري
سطيف
- التفاصيل
-
سطيف: الإطاحة بشبكة تقليد أختام الدولة وتزوير الوثائق واسترجاع أزيد من مليار سنتيم
وضعت فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية لأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، حدا لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص،...
في أكبر نقطة سوداء بمدينة قسنطينة: انطـــــلاق أشغـــــال فك الاختناق المروري عـــــن حــــي بوالصــــــــــوف
انطلقت أشغال إعادة تهيئة مدخل حي بوالصوف بهدف فك الاختناق المروري عن المكان الذي يعد من بين أكبر النقاط السوداء من حيث...
عبر 24 مطعما بالطارف: توزيع 5 آلاف وجبة إفطار ساخنة يوميا
تم بولاية الطارف، فتح 24 مطعما لعابري السبيل على مستوى 12 بلدية، منذ بداية شهر رمضان، في حين ما زالت مصالح النشاط...
المدينة السياحية حمام دباغ بقالمة: تعليمات بتدارك تأخر مشاريع في التجهيزات العمومية
دعت والية قالمة، حورية عقون، الشركات العاملة بمشاريع التجهيزات العمومية في المدينة السياحية حمام دباغ، إلى تكثيف العمل لتدارك...
الجزائرية القطرية تبادر بتوزيع 1000 قفة
قامت الجزائرية القطرية للصلب، بتوزيع 1000 قفة على الأسر المعوزة والمحتاجة، بمناسبة شهر رمضان، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية...
مدير ملبنة الإيدوغ بعنابة: 100 ألف لتر من الحليب لتلبية الطلب بخمس ولايات شرقية
كشف المدير العام لملبنة الإيدوغ لولاية عنابة، بن خلف الله عزيز، للنصر، عن تسجيل زيادة في الطلب على مادة حليب الأكياس...
نُظمت بمؤسسات عمومية: مناورات للحماية المدنية للرفع من الجاهزية
قامت وحدات وفرق الحماية المدنية بقسنطينة، بمناورات تطبيقية متنوّعة على مستوى عدّة مؤسسات ومناطق، بهدف الرّفع من...
لمعالجة وضعية تربية المائيات: تسويـة الاستثمــارات بمنــاطق التوســع السياحي بجيجل
منحت السلطات الولائية بجيجل، الأولوية لتسوية وضعية الاستثمارات الموجودة بمناطق التوسع السياحي على حساب نشاطات تربية...
لمعالجة وضعية تربية المائيات: تسويـة الاستثمــارات بمنــاطق التوســع السياحي بجيجل
منحت السلطات الولائية بجيجل، الأولوية لتسوية وضعية الاستثمارات الموجودة بمناطق التوسع السياحي على حساب نشاطات تربية...
في تخصص زراعة الأعضاء: اتفاقية لتكوين أطباء من موريتانيا بمستشفى باتنة
أبرمت الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالجزائر، اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الوطني للتبرع واقتطاع الأعضاء والأنسجة...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)