قررت النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة ،الاستئناف في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى في قضية ما اصطلح عليه بقضية «مدام دليلة» مع رفع الحجز عن العقارات ورد الأشياء المحجوزة ورفع الرقابة القضائية عن المتهمين الأحد عشر "11" الصادر عن قاضي التحقيق والتي من المقرر أن تنظر فيها اليوم غرفة الاتهام.
ويتابع في هذه القضية 11 متهما بينهم 5 نساء المتهمة الرئيسية فيها صاحبة شركة تصدير واستيراد تدعى (ش.ل) 53سنة وشقيقتها (ش.ا) بالاضافة إلى موظفين بالبنك الخارجي.
المتهمون تمت متابعتهم بجنحة تزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وجنحة تبييض الأموال وذلك بتحويل الممتلكات واخفاءها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها، جنحة خرق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بخرق التزامات التصريح والإدلاء بتصريحات كاذبة، وخرق الإجراءات والشكليات المطلوبة وجنحة تبييض الأموال وذلك بالمشاركة والتواطؤ والتسهيل، جنحة المساعدة وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال وجنحة الامتناع عمدا وسابق معرفة عن تحرير إخطار بالشبهة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي وجنحة عدم الابلاغ عمدا.
وطفت هذه القضية على السطح سنة 2006 عندما قام إطار مفصول من البنك الخارجي بسكيكدة بتوجيه رسالة إلى فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تفيد بوجود تعاملات مصرفية مشبوهة مع صاحب شركة تصدير واستيراد حيث كان يستقبل في رصيده البنكي تحويلات مالية بالعملة الصعبة بطريقة تخالف حركة تحويل وصرف الأموال.وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى موظفين ورؤساء مصالح بالبنك منهم من أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى كل من المديرين الجهويين للبنك الخارجي الجزائري بعنابة و قسنطينة والمدير السابق للبنك بسكيكدة والمتهم الرئيسي، كما تنقل عناصر فرقة الأبحاث إلى العديد من ولايات بالشرق والغرب والوسط مع إصدار قاضي التحقيق لإنابة قضائية دولية لمواصلة التحقيق في دول أمريكا الجنوبية خاصة بعدما توصل التحقيق إلى أن المتهمة أنشأت شركة لتصدير واستيراد السمك، تستعملها كغطاء لتعاملاتها المشبوهة، كما قامت مصالح الدرك الوطني اثر هذه العملية بحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية و الأورو و الدرهم المغربي، والحجز على عقارات، قبل أن تتم إحالة ملف القضية على الجهات القضائية للفصل فيها.
كمال واسطة
سكيكدة: إحــالة قضية "مدام دليلة" والــبنـك الخـــارجي على غرفـــة الاتهــــام
- التفاصيل
-
وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي
عاشت عنابة، مساء أمس، افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، بديكور مميز، واهتمام بالغ للجمهور الذي تفاعل مع مرور نجوم السينما والدراما...
"بيان الجزائر" حول اجتماع وزراء الجزائر و تونس و ليبيا: تطوير مقاربة جديدة لإدارة المياه المشتركة والحفاظ عليها
أكد "بيان الجزائر" المتوج للاجتماع الوزاري الجزائري، الليبي والتونسي، بخصوص إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية...
بعد إصدار 172 قرارا بإلغاء الاستفادة: استرجاع 81 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة بقسنطينة
استرجعت المصالح الولائية بقسنطينة أكثر من 81 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة، حيث أصدرت اللجنة المكلفة بعملية التطهير 172...
معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية
تم أمس، خلال معرض الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة المنظم بقسنطينة، الإعلان عن تأسيس منصة...
عين عبيد: 4 ملايير سنتيم للقضاء على تسربات المياه
تحوّل وسط مدينة عين عبيد بولاية قسنطينة منذ حوالي شهر، إلى ورشة مفتوحة خصص لها المجلس الشعبي البلدي 4.36 مليار سنتيم...
ارتياح لجودة الأشغال بالأحياء الجاهزة: تسليـم ألف سكـن يـوم 5 جويليـة بالطـارف
عاينت لجنة موفدة من وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، وتيرة تقدم أشغال البرنامج السكني الإيجاري العمومي الجاري إنجازه...
سطيف: انطلاق توسعة شبكة الكهرباء بقريتيـن في بوطـالب
انطلق مشروع توسعة الشبكة الكهربائية، بقريتي الرمايل وقبردلح، ببلدية بوطالب جنوب عاصمة ولاية سطيف، بعد انتظار طويل يعود لسنوات...
وزير الأشغــال العمومية يُعــاين الطريق المنهار بجيجل: تعليــمات بفتح الطريق الاجتنــابي في 10 أيــام
عاين، أمس، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ الانهيار الذي تعرض له جزء من الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين...
ميلة: عمليتـان لدعـم تزويـد بوفـوح وأولاد بوحـامـة بالميـاه
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، عن استفادة مصالحه من مشروعين في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات...
ميلة: عمليتـان لدعـم تزويـد بوفـوح وأولاد بوحـامـة بالميـاه
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، عن استفادة مصالحه من مشروعين في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)