تحقيق حول ثغرة بـ 750 مليون سنتيــم في رصيد مغتــرب
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتوسيع دائرة التحقيق والتحريات في قضية اختفاء 750 مليون سنتيم، من رصيد بنكي لشيخ مغترب يبلغ من العمر 80 سنة ينحدر من بلدية عين أرنات الواقعة غرب ولاية سطيف.القضية لم توجه فيها تهمة لموظف معين ، وقد تم توسيع التحقيق مع مطالبة البنك باسترجاع المبلغ المالي، كما تضمنت الوقائع أيضا احتمال وقوع خطأ خلال نقل الأموال من رصيده القديم إلى الرصيد الجديد، بعد تجديد دفتره البنكي. التحقيقات حسب مصادرنا استغرقت أكثر من سنة ونصف، لأنها تقنية بحتة وتطلبت تحريات مالية معمقة، باشرتها في البداية مصالح الضبطية القضائية لأمن الولاية، إثر الشكوى المودعة من طرف المغترب، مؤكدا فيها أنه قام بإيداع مبالغ مالية وصلت قيمتها 800 مليون سنتيم على عدة دفعات، من خلال تحويل العملة الصعبة أو الأرباح التي يجنيها سنويا، لكنه لم يطّلع على حسابه البنكي لمدة فاقت السنتين، وحين قرر سحب مبلغ مالي بغرض إتمام مراسيم زواج ابنه، طلب منه تغيير شكل دفتره البنكي الكلاسيكي إلى آخر مزوّد بشريحة مغناطيسية ورقمية، وفق تعليمة تنظيمية وإدارية لعصرنة طريقة المعاملات المالية للبنك، تسمح بالاتصال مباشرة بالحساب عن طريق جهاز الإعلام الآلي، وتضيف ذات المصادر بأن عملية نقل الحساب اقتصرت على مبلغ 50 مليون سنتيم، دون تحويل 750 مليون سنيتم المتبقية الموجودة في رصيده منذ البداية، وأبلغ المعني رئيس المصلحة ومدير البنك بوجود ثغرة مالية معتبرة وحاول بكل الطرق الودية الحصول على الدفتر القديم للإطلاع على رصيده لكن دون جدوى، مما جعله يستنجد بمحام من أجل التقدم بطريقة ودية أيضا لتسوية المسألة و استرجاع رصيده السابق، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يتخذ الطرق القضائية، وقد أسفر التقرير الأول للضبطية القضائية للأمن، على عدم وجود قرائن وأدلة دامغة تثبت عملية سحب الأموال أو تسجيل ثغرة مالية، سواء كان يتعلق الأمر من طرف صاحبها أو خطأ وقع أثناء عملية التحويل من الدفتر القديم إلى الجديد، مما جعل قاضي التحقيق، يأمر بإسناد القضية للضبطية القضائية للدرك الوطني، قصد توسيع دائرة التحقيق كي تشمل المديرية الجهوية للبنك على مستوى قسنطينة وكذا لجنة بنكية متخصصة في التحقق من التحويلات المالية، قصد فحص الأرصدة المالية وطريقة تحويل الأموال، مع الإطلاع على الحسابات المالية التي قام بها المعني، سواء عمليات الإيداع أو السحب، قصد الوصول إلى حل اللغز. و ينتظر صاحب الدعوى أن يصدر التقرير المتضمن النقائص التي شابت العملية أو طريقة سحب أمواله، ليودع لدى غرفة الاتهام، قصد صياغة تقريرها وإيداعه أمام الجهة المخولة للنظر في القضية والفصل فيها.
رمزي تيوري
سطيف
- التفاصيل
-
المسيلة: 8 جرحى في حادث مرور بأولاد ماضي
أصيب 8 أشخاص بجروح، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انحراف سيارة أجرة ببلدية أولاد ماضي بالمسيلة، بحسب ما أفادت به...
مقاولون طرحوا العراقيل التي يصادفونها على وفد وزاري: تسريع وتيـرة المشاريع السكنية المعـنية بالتسليم في 5 جويــلية
أسدى المدير العام للسكن، تعليمات برفع وتيرة الإنجاز الخاصة بمختلف المشاريع المعنية بالتوزيع بولاية قسنطينة بمناسبة عيد...
سكيكدة: الشروع في توظيف 520 حارسا بالشواطئ
شرعت الحماية المدنية بسكيكدة، أول أمس، في إجراء مسابقة لانتقاء وتوظيف 520 حراس شواطئ موسميين، تحسبا للموسم الصيفي...
بين بلديتي المشيرة وشلغوم: الشــــروع في صيانـــة جــزء من الطريـق الوطني 100 بميلـــة
انطلقت بولاية ميلة، أشغال صيانة جزء من الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والمشيرة، بغية...
مصالح البلدية دعت إلى التبليغ عن التجــاوزات: سحـب 21 رخصـة من مستغــلي الحظـــائر بالبُرج
سحبت مصالح بلدية برج بوعريريج، 21 رخصة استغلال لحظائر ركن المركبات، على مستوى العديد من النقاط والأحياء السكنية، في...
جيـجل: تضييق الخـناق على المستغلـين غــير الشرعيين للــفلين
عملت مصالح الغابات بجيجل، على تضييق الخناق والقيام بعمليات نوعية ضد المستغلين غير الشرعيين للفلين، بعدة مقاطعات في...
ميلــة: اسـترجاع 554 قطعة نقــدية أثرية رومانية
استرجعت عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، 554 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة...
18 مليــارا لإنجــاز الشبكات بمشاريع سكنية: تخصـيص 46 مليارا للتحسين الحضري بخنشلة
أطلقت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية خنشلة، أشغال التحسين الحضري بعدة بلديات بمبلغ إجمالي يقدر بـ 46...
عنابة: ترقـب نشـر قائمـة 956 سكـنا بالبـوني خـلال ساعـات
يرتقب خلال، الساعات المقبلة، الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 956 وحدة سكنية عمومية إيجارية بالبوني في...
أم البواقي: ضبـط شخصـين بصـدد ترويـج مهلوسـات
أوقفت، أمس، مصالح الأمن بأم البواقي شابين في العقد الثاني من العمر، كانا بصدد ترويج كمية من الأقراص المهلوسة.وبحسب...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)