"مدام دليلة" و شقيقتهــا أمــام غرفـة الاتهـــام بسكيكـــدة
تعيد غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، فتح قضية «مدام دليلة» و شقيقتها، رفقة 9 متهمين من بينهم مدراء و إطارات بالبنك الخارجي الجزائري بالمديرية العامة و فروعها بولايات شرقية، و المتابعين في قضايا فساد و تبييض الأموال في إطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، للنظر فيها من جديد بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي كان قد أمر به قاضي غرفة الاتهام.
القضية التي كانت محل جدل و اهتمام كبير لدى الرأي العام المحلي و الوطني، نظرا لهوية المتورطين و المناصب التي يشغلونها وعلاقة المتهمة الرئيسية بأشخاص من خارج الوطن، تعود حيثياتها إلى مارس 2013، عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقا موسعا بالبنك الخارجي بسكيكدة بناء على تقارير و معلومات بوجود عمليات تحويل مشبوهة للأموال من الخارج، و توصلت التحقيقات آنذاك بوجود تحويلات غير قانونية من أطراف مجهولة، و بتعميق التحقيقات و التحريات، تبين أن المتهمة الرئيسية (ل. ش) الملقبة «بمدام دليلة»، كانت تشتغل تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية على غرار إيطاليا، الأوروغواي، و إسبانيا بدون سند قانوني، و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2005 إلى غاية 2012، و هذا ما طرح علامات استفهام كبيرة لدى الضبطية القضائية، باعتبار أن سكيكدة ولاية ساحلية و ليست في حاجة للسمك. و هذا ما جعل قاضي التحقيق يصدر في أفريل 2014، إنابات قضائية لتوسيع التحقيق على مستوى الدول المذكورة، و أيضا مكان نشاطها بالجزائر العاصمة و الولايات الشرقية، و أفضت التحقيقات إلى أن المتهمة تملك حسابين بنكيين، الأول بالبنك الخارجي بسكيكدة مسقط رأسها، و الثاني بالجزائر العاصمة، و قامت بـ 21 عملية تحويل إلى الخارج، و كانت تصب في رصيدها أموالا ضخمة بالعملة الأوروبية «الأورو»، و ذلك بمشاركة و تواطؤ مدراء بنوك جهويين و موظفين، كانوا يقدمون لها تسهيلات بسحب الأموال وقت ما تشاء، و بالقيمة التي تريد دون مبرر اقتصادي. كما توصلت التحقيقات، إلى أن المتهمة تنشط بطريقة غير قانونية، و لا تحوز على سجل تجاري أو وثيقة قانونية لممارسة نشاط الاستيراد، و وصل عدد المتهمين في القضية بين شهود و متهمين إلى 55 شخصا، انتهت بتسليط الرقابة القضائية على 15 متهما منهم، و بعد التحقيق التكميلي تقلص عدد المتهمين إلى 11 متهما يوجدون تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات عرفية، جنحة تبييض الأموال بتحويل ممتلكات و إخفائها و تمويه طبيعتها الحقيقية و حيازتها و اكتسابها، جنحة خرق التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، خرق التزامات التصريح و الإدلاء بتصريحات كاذبة، المشاركة و التواطؤ و تسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الابلاغ عن جريمة. علما أن المتهمة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني، بعد أن قامت العدالة في وقت سابق بحجز جواز سفرها، مع حجز جميع ممتلكاتها الثابتة و المنقولة، بينها عقارات سكنية و محلات تجارية بالعديد من الولايات.
كمال واسطة
في أكبر قضية تبييض أموال تورط فيها مدراء و إطارات بالبنك
- التفاصيل
-
رئيس بلدية سرايدي يؤكد انتهاء عهد ابتزاز العائلات بجنان الباي: فتــــح الامتيــــاز لاستغـــلال 9 مواقـــــع بالشواطئ في عنابـــة
أعلنت مديرية السياحة لولاية عنابة، عن إطلاق مزايدة مفتوحة لمنح حق الامتياز للاستغلال والاستعمال السياحيين للشواطئ...
تحسبا لموسم الاصطياف بسكيكدة: حملات نظافة مكثّفة وتعليمات بإنهاء مشاريع التهيئة
باشرت السلطات المحلية بسكيكدة، حملة واسعة لتنظيف وتنقية المحيط والعناية بالبيئة وتحسين الإطار المعيشي للساكنة وإعطاء...
يخص منطقتي أولاد جلال وسيدي خالد: السلطـات تستعجـل إنهـاء مشـروع تدعيـم توزيـع الميـاه
شددت سلطات ولاية أولاد جلال على المقاولات المكلفة بإنجاز مشروع تدعيم مدينتي عاصمة الولاية وسيدي خالد بالمياه الصالحة...
استهلك غلافا ماليا قدره 120 مليار سنتيم: استـلام الطريـق الالتفـافي لمنجـم الفوسفـات ببئر العاتـر بتبسـة
استلم قطاع الأشغال العمومية بولاية تبسة، مؤخرا، الطريق الالتفافي لمنجم الفوسفات ببلدية بئر العاتر جنوب الولاية، ودخل...
الدرك الوطني أوقف شخصين: إحباط نقل 3.5 كيلوغرام من الكيف في عجلة سيارة
أحبطت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مؤخرا، عملية نقل أكثر من 3 كيلوغرامات من الكيف المعالج...
تدابير استعجالية لحمايتها من الحرائق: تأهيل غابة بومرقد كفضاء ترفيهي للعائلات بالبرج
انطلقت، نهاية الأسبوع الماضي، عملية واسعة لإعادة تأهيل وتهيئة المرافق الضرورية، على مستوى غابة بومرقد في المدخل الشرقي لمدينة برج...
انسيغة بخنشلة: مشروع لتهيئة الأحواض المتدفقة في السدود وفك العزلة
كشفت محافظة الغابات لولاية خنشلة، عن استفادة بلدية انسيغة من مشروع لتهيئة الأحواض المتدفقة في السدود وفك العزلة، ليشمل عمليات تخص...
بمشاتي جبل أمساعد في المسيلة: استفـادة 400 شخـص من فحوصـات طبيـة مجانيـة
استفاد حوالي 400 شخص، نهاية الأسبوع المنقضي، بمشاتي في بلديات دائرة جبل أمساعد جنوب ولاية المسيلة، من فحوصات طبية...
إثر تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد: تضـرر محاصيـل زراعيـة
تسبب تساقط كميات من الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بحبات البرد، على بعض المناطق الريفية ببلدية بئر العاتر في ولاية...
لتسهيل تنقلات قاطني الأحياء الجديدة جنوب الولايــة: استحـداث محطـات لسيـارات الأجـرة بقسنطينـة
استحدثت بلدية الخروب بولاية قسنطينة، خط نقل جديد يربط بين المدينة ومنطقة صالح دراجي، بعد تسجيل إقبال كبير على هذا...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)