مدير بنك و إطارات ضمن شبكة دولية لتهريب «الدوفيز» بتبسة
ذكرت مصادر محلية بتبسة، أن فرقة البحث و التدخل بأمن الولاية، قد نجحت مؤخرا في تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة باسم الاستثمار بطريقة مقنّنة و بالواطؤ مع مدير أحد البنوك.
و حسب ذات المصادر، فإن التهريب المقنّن، تم بعد إنشاء 8 شركات وهمية و القيام بالتوطينات البنكية المزيفة، حيث سمحت التحقيقات الأولية التي باشرها المحققون منذ فترة، من ضبط 100 ألف أورو و 4 ملايير سنتيم، خلال مداهمة أحد منازل المشتبه فيه، بالإضافة إلى حجز معدات 3 مصانع خاصة بالبلاستيك و النجارة، تم استيرادها بطريقة غير شرعية. و قد مكنت التحقيقات من توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم مدير بنك و إطارات و بارون تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، حيث أنشئت شركات وهمية لتهريب العملة الصعبة تحت غطاء استيراد مصانع جاهزة يتم تركيبها، و كشفت التحقيقات أيضا، عن تسبب الشبكة الإجرامية في نزيف كبير للأموال فاق 100 مليار سنتيم من البنوك، باستعمال سجلات لأشخاص معوزين ليست لهم علاقة من قريب أو من بعيد بعالم التهريب و الاستيراد الوهمي.
وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، أعطى تعليمات لتعميق التحقيق بتمديد الاختصاص لعدة ولايات، و من المنتظر اكتشاف قائمة جديدة لأسماء تكون مورطة في القضية، بعد أن ثبت تورط رجل أعمال تركي في القضية.
ن.ع
8 شركات وهمية بتوطينات مزّيفة نهبت 10 مليار سنتيم
- التفاصيل
-
وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي
عاشت عنابة، مساء أمس، افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، بديكور مميز، واهتمام بالغ للجمهور الذي تفاعل مع مرور نجوم السينما والدراما...
"بيان الجزائر" حول اجتماع وزراء الجزائر و تونس و ليبيا: تطوير مقاربة جديدة لإدارة المياه المشتركة والحفاظ عليها
أكد "بيان الجزائر" المتوج للاجتماع الوزاري الجزائري، الليبي والتونسي، بخصوص إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية...
بعد إصدار 172 قرارا بإلغاء الاستفادة: استرجاع 81 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة بقسنطينة
استرجعت المصالح الولائية بقسنطينة أكثر من 81 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة، حيث أصدرت اللجنة المكلفة بعملية التطهير 172...
معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية
تم أمس، خلال معرض الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة المنظم بقسنطينة، الإعلان عن تأسيس منصة...
عين عبيد: 4 ملايير سنتيم للقضاء على تسربات المياه
تحوّل وسط مدينة عين عبيد بولاية قسنطينة منذ حوالي شهر، إلى ورشة مفتوحة خصص لها المجلس الشعبي البلدي 4.36 مليار سنتيم...
ارتياح لجودة الأشغال بالأحياء الجاهزة: تسليـم ألف سكـن يـوم 5 جويليـة بالطـارف
عاينت لجنة موفدة من وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، وتيرة تقدم أشغال البرنامج السكني الإيجاري العمومي الجاري إنجازه...
سطيف: انطلاق توسعة شبكة الكهرباء بقريتيـن في بوطـالب
انطلق مشروع توسعة الشبكة الكهربائية، بقريتي الرمايل وقبردلح، ببلدية بوطالب جنوب عاصمة ولاية سطيف، بعد انتظار طويل يعود لسنوات...
وزير الأشغــال العمومية يُعــاين الطريق المنهار بجيجل: تعليــمات بفتح الطريق الاجتنــابي في 10 أيــام
عاين، أمس، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ الانهيار الذي تعرض له جزء من الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين...
ميلة: عمليتـان لدعـم تزويـد بوفـوح وأولاد بوحـامـة بالميـاه
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، عن استفادة مصالحه من مشروعين في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات...
ميلة: عمليتـان لدعـم تزويـد بوفـوح وأولاد بوحـامـة بالميـاه
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، عن استفادة مصالحه من مشروعين في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)